Semblanza

Especialista en regulación y cumplimiento financiero, Eduardo Apaez es Partner en White & Case, donde asesora a instituciones financieras y empresas en materias de Anti-Money Laundering y Counter-Terrorist Financing, así como en procedimientos regulatorios, auditorías, investigaciones, regímenes sancionatorios y gestión de crisis. Previo a su incorporación al sector privado, ocupó posiciones de alto nivel en el Gobierno de México, incluyendo responsabilidades clave en la Financial Intelligence Unit, donde lideró la emisión de regulación AML/CFT y la implementación de la Ley Antilavado de 2012, así como en la National Banking and Securities Commission, a cargo de la supervisión del cumplimiento regulatorio en múltiples tipos de entidades financieras. Asimismo, ha participado como evaluador y coordinador en procesos internacionales del Financial Action Task Force, GAFILAT y el International Monetary Fund.